Compliance Lab
¿Quién debe implementar un Sistema de Compliance?
Desde la reforma del Código Penal, las organizaciones se encuentran sujetas a una nueva normativa en materia de prevención de delitos que plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Empresas que participan en procesos de contrataciones con el Estado o empresas públicas.
Empresas que operan en sectores regulados.
PYMES.
Grandes empresas.
Cotizadas.
Asociaciones Civiles y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Nuestro Trabajo
Conocimiento de la entidad, estudio de su estructura y planificación de las acciones a ejecutar.
Adopción de los acuerdos pertinentes por parte del órgano de administración para dar inicio a la implementación del Compliance Penal en la entidad.
Entrevistas al personal de la entidad.
Elaboración de un mapa de riesgos penales.
Plan de actuaciones.
Desarrollo y ejecución del plan de actuaciones (controles transversales y específicos).
Creación de un órgano de control interno o de un Comité de Compliance responsable del Compliance Penal implementado en la entidad.
Creación e implementación de un canal de denuncias.
Formación a los empleados de la entidad.
En Marco Contreras Firma Legal analizamos tu organización, desde sus valores, estructura, medidas de control y jerarquías, hasta la interrelación entre los profesionales que la conforman para comprender cuál es la realidad de tu negocio y sus necesidades. En Marco Contreras Firma Legal, la implementación del Compliance Penal en una empresa se enfoca en la creación de una estructura organizativa interna para la prevención de riesgos penales. Para ello basamos nuestro trabajo en fases para la implementación de un Compliance Penal, entre las cuales tenemos:
¿Como Trabajamos?
¿Qué ventajas aporta el Compliance?
Un Sistema de Gestión de Compliance es una inversión que permite:
Formar parte de la nueva manera de hacer negocios.
Atraer clientes e inversores cada vez más exigentes.
Detectar irregularidades e ineficiencias.
Garantizar el cumplimiento de la normativa penal.
Mostrar transparencia y honestidad de la organización.
Generar de forma objetiva credibilidad y confianza a los terceros.
Contacto
Email:
mcontrerasv@marcocontrerasfl.com
WhatsApp: +51 917 732 602
